ফিলিপাইনের আপিল বিভাগ (সিএ) ২০১৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের ১০ কোটি ১০ লাখ ডলার চুরির ঘটনায় সাবেক ব্যাংক ম্যানেজার মাইয়া সান্তোস-দেগুইতোকে অর্থ পাচারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করেছে।
বুধবার (১৯ এপ্রিল) আপিল বিভাগ থেকে প্রকাশিত ৫৮ পৃষ্ঠার সিদ্ধান্তবিষয়ক নথিতে বলা হয়েছে, দেগুইতো অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং-এ ৮টি অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বিধায় তার আপিল আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।
২০১৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে চুরি যাওয়া অর্থের মধ্যে ফিলিপাইনের মাকাতি শহরে রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং করপোরেশনের (আরসিবিসি) একটি শাখায় চারটি ভুয়া অ্যাকাউন্টে ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার পাঠানো হয়। বাকি ২ কোটি ডলার শ্রীলঙ্কার ব্যাংকে পাঠানো হয়। পরে সেগুলো ক্যাসিনো বাজারে প্রবেশ করে। মাত্র দেড় কোটি ডলার এখন পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। আর ফিলিপাইনের সেই আরসিবিসি ব্যাংকেই ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন মাইয়া সান্তোস-দেগুইতো।
মাকাতি ট্রায়াল নামে পরিচিত এ মামলায় এক আপিলে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছিলেন দেগুইতো। তিনি বলেছিলেন, এই অবৈধ লেনদেনের ক্ষেত্রে তার পক্ষে অনুমান করা হয়তো সম্ভব ছিল, কিন্তু পুরোপুরি বোঝার কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু আপিল বিভাগ বলছে, এ মামলায় দেগুইতোর জড়িত থাকার প্রমাণ রয়েছে।
মাকাতি আদালতের মতে, তার এ অপরাধে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। তিনি অচেনা ও কাল্পনিক ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি ডলার উত্তোলন ও জমা দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন।
এর আগে ২০১৯ সালে মাইয়া সান্তোস-দেগুইতোকে আদালত প্রত্যেকটি অভিযোগের বিপরীতে ৪ থেকে ৭ বছর করে কারাদণ্ডের আদেশ দেন এবং ১০ কোটি ৯ লাখ ডলার জরিমানা করেন। সবশেষ আপিল বিভাগ সেই রায়ই বহাল রাখল।
সূত্র : সিএনএন
